A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, nesta terça-feira (2), uma operação para desarticular um esquema de golpe de apostas online e lavagem de dinheiro em Contagem, na Região Metropolitana de BH. A ação resultou no bloqueio de cerca de R$1 milhão em bens e valores, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário dos suspeitos.
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As apurações tiveram início em março de 2024, conduzidas pela 4ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem após pedido do Ministério Público de Minas Gerais. Todo o material apreendido passará por perícia técnica, e a Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar o fluxo completo dos recursos e a eventual participação de outros integrantes da rede criminosa.
Como o golpe de apostas online funcionava
Segundo a delegada responsável pelo caso, Gabriella Maris Mello Pereira, o grupo criminoso atuava nas redes sociais por meio de perfis, transmissões ao vivo e falsos cursos de mentoria para atrair vítimas. Os suspeitos usavam contas de demonstração simuladas para fingir lucros exorbitantes e convencer usuários a depositarem dinheiro em plataformas de apostas.
O lucro real do esquema de golpe de apostas online, no entanto, vinha do prejuízo das próprias vítimas. O grupo recebia comissões proporcionais ao dinheiro que os usuários perdiam nos jogos. Apenas uma das vítimas registradas no inquérito relatou prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil.
O que foi apreendido
Durante os mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram uma série de bens que evidenciam o alto padrão de vida mantido com o esquema:
- Veículo esportivo de luxo e uma caminhonete
- Moto aquática (jet ski) e motocicleta elétrica
- Celulares, notebook, tablet e estação de trabalho
- Aproximadamente R$ 49 mil em dinheiro vivo
Um relatório do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da PCMG confirmou que o grupo realizava movimentações financeiras totalmente incompatíveis com a renda declarada e ocultava o patrimônio por meio da compra de bens de luxo.
