{"id":4191,"date":"2026-07-09T19:01:14","date_gmt":"2026-07-09T22:01:14","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodocomercio.com.br\/geral\/?p=4191"},"modified":"2026-07-09T19:01:15","modified_gmt":"2026-07-09T22:01:15","slug":"afa-investigacao-fbi-fraudes-bancarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodocomercio.com.br\/geral\/afa-investigacao-fbi-fraudes-bancarias\/","title":{"rendered":"Em meio \u00e0 Copa do Mundo, Argentina \u00e9 investigada pelo FBI por fraudes"},"content":{"rendered":"\n

Enquanto a Argentina segue na Copa do Mundo de 2026, a Associa\u00e7\u00e3o de Futebol Argentino (AFA)<\/a> se tornou alvo de
investiga\u00e7\u00e3o do Departamento Federal de Investiga\u00e7\u00e3o dos Estados Unidos (FBI). A suspeita \u00e9 de que a entidade tenha cometido fraude e lavagem de dinheiro usando o sistema financeiro norte-americano, de acordo com reportagem do jornal argentino La Naci\u00f3n. As autoridades apuram se movimenta\u00e7\u00f5es financeiras realizadas em solo americano durante a gest\u00e3o do presidente da AFA, Claudio Tapia, e do tesoureiro Pablo Toviggino, podem configurar crimes como lavagem de dinheiro, desvio de recursos e fraude banc\u00e1ria.<\/p>\n\n\n\n

O que o FBI est\u00e1 investigando<\/h2>\n\n\n\n

No centro da investiga\u00e7\u00e3o est\u00e1 a empresa TourProdEnter LLC, sediada na Fl\u00f3rida e pertencente ao empres\u00e1rio Javier Faroni. Respons\u00e1vel por administrar a cobran\u00e7a dos contratos internacionais firmados pela AFA com patrocinadores e parceiros comerciais, a companhia movimentou pelo menos US$ 260 milh\u00f5es em receitas da entidade por meio de cinco grandes bancos americanos: Citibank, JPMorgan, Bank of America, Synovus e PNC Bank.<\/p>\n\n\n\n

Desse total, apenas parte teria sido destinada aos custos operacionais da AFA, enquanto cerca de US$ 57 milh\u00f5es foram transferidos para empresas e benefici\u00e1rios sem justificativa econ\u00f4mica clara ou finalidade comercial identific\u00e1vel.<\/p>\n\n\n\n

H\u00e1 suspeitas de que algumas dessas empresas beneficiadas sejam de fachada, pois, segundo documentos analisados pelo jornal, elas n\u00e3o prestavam qualquer tipo de servi\u00e7o e eram controladas por pessoas que constavam como benefici\u00e1rias de programas de assist\u00eancia social na Argentina.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, foram identificados pagamentos para duas empresas ligadas a Toviggino e transfer\u00eancias para sua companheira, que \u00e9 parente de Manuel Vald\u00e9s, apontado como o chamado \u201cguia espiritual” da Sele\u00e7\u00e3o Argentina.<\/p>\n\n\n\n

Como as investiga\u00e7\u00f5es est\u00e3o avan\u00e7ando<\/h2>\n\n\n\n

Guillermo Tofoni, CEO da World Eleven, empresa parceira comercial da AFA com licen\u00e7a da Fifa para organizar amistosos internacionais da Sele\u00e7\u00e3o Argentina, j\u00e1 prestou depoimento ao FBI.<\/p>\n\n\n\n

O Departamento de Justi\u00e7a americano avalia, ainda, chamar antigos funcion\u00e1rios do governo de Javier Milei, atual presidente argentino, que tiveram acesso a informa\u00e7\u00f5es sigilosas sobre a entidade, para depor sobre o que sabem do caso. Toviggino tamb\u00e9m deve ser alvo de questionamentos \u00e0 medida que a apura\u00e7\u00e3o avan\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n

At\u00e9 o momento, a investiga\u00e7\u00e3o segue em fase preliminar nos Estados Unidos, e nenhuma acusa\u00e7\u00e3o formal ou indiciamento foi apresentado contra a Associa\u00e7\u00e3o ou seus dirigentes. A AFA n\u00e3o se pronunciou oficialmente sobre o caso. <\/p>\n\n\n\n

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