A registradora de recebíveis TAG, controlada pela Stone, foi alvo de uma tentativa de fraude no valor de 350 milhões de reais, conforme apurou a Folha de S.Paulo. Os criminosos conseguiram se credenciar na rede da TAG como participantes do ecossistema de cartões e tentaram alterar a titularidade de recebíveis que pertenciam a grandes empresas, incluindo Uber e Netflix.
O golpe só não foi consumado porque uma instituição financeira estranhou a movimentação e acionou a TAG, que em conjunto com outras registradoras conseguiu cancelar a operação antes da liquidação.
Segundo fontes do setor, os fraudadores se cadastraram junto à TAG — processo que não exige que o participante seja uma instituição financeira ou de pagamento — e realizaram a mudança na titularidade dos recebíveis. Em seguida, orientaram que a liquidação dos valores fosse direcionada a uma conta laranja aberta em um grande banco digital.
A fraude foi descoberta quando a Rede, credenciadora do Itaú, desconfiou do destino dos recursos e alertou a TAG. Embora a Rede não tivesse obrigação de monitorar a operação, sua comunicação permitiu que o Sistema de Liquidação de Cartões, mantido pela Núclea, interrompesse o processo a tempo.
TAG se pronunciou
Em nota oficial, a TAG afirmou que agiu imediatamente para identificar, bloquear e neutralizar a ação, em cooperação com os demais sistemas de registro e liquidação. A empresa garantiu que não houve impacto financeiro, liquidação indevida ou exposição de dados de clientes, e que comunicou o caso às autoridades competentes.
A Febraban e a ABBC também emitiram comunicado informando que foram notificadas pelas registradoras sobre indícios de irregularidades e que todas as operações afetadas foram bloqueadas e suspensas, sem prejuízos a instituições financeiras ou clientes.
