A Pol\u00edcia Federal deflagrou uma opera\u00e7\u00e3o nesta quarta-feira (25) contra uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada em fraudes banc\u00e1rias na Caixa Econ\u00f4mica Federal. A suspeita \u00e9 que os preju\u00edzos causados pelos criminosos podem passar de meio bilh\u00e3o de reais. Dois alvos da pol\u00edcia s\u00e3o Rafael G\u00f3is, CEO e fundador do Grupo Fictor, o ex-s\u00f3cio da empresa, o empres\u00e1rio Luiz Rubini. <\/p>\n\n\n\n
E se voc\u00ea leu o nome Fictor e pensou que j\u00e1 conhecia ele de algum lugar, provavelmente voc\u00ea leu que o grupo tentou comprar o Banco Master no fim do ano passado. Desde fevereiro, o grupo vem sendo investigado por crimes como gest\u00e3o fraudulenta, emiss\u00e3o de t\u00edtulos sem lastro, apropria\u00e7\u00e3o ind\u00e9bita financeira, entre outros.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a CNN Brasil, a Pol\u00edcia Federal est\u00e1 cumprindo 43 mandados de busca e apreens\u00e3o e 21 de pris\u00e3o preventiva, expedidos pela Justi\u00e7a Federal de S\u00e3o Paulo. Os alvos est\u00e3o n\u00e3o apenas em S\u00e3o Paulo, mas tamb\u00e9m nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. <\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m dos mandados de pris\u00e3o e busca e apreens\u00e3o, a Justi\u00e7a tamb\u00e9m bloqueou e sequestrou bens im\u00f3veis, ve\u00edculos e ativos financeiros dos alvos da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, e autorizou a quebra de silo banc\u00e1rio e fiscal de 33 pessoas e 172 empresas suspeitas do esquema.<\/p>\n\n\n\n
Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, os criminosos usavam empresas de fachada e estruturas empresariais para esconder a origem de recursos il\u00edcitos, com funcion\u00e1rios inserindo dados falsos nos sistemas banc\u00e1rios, o que possibilitava saques e transfer\u00eancias indevidas. Depois disso, os valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, difultando o rastreamento.<\/p>\n\n\n\n
Segundo apura\u00e7\u00e3o da CNN, os preju\u00edzos milion\u00e1rios n\u00e3o atingiram apenas essa institui\u00e7\u00e3o, mas outros bancos como o Santander, Sagra, Bradesco e o Banco do Brasil. <\/p>\n\n\n\n