Em not\u00edcias, voc\u00ea provavelmente j\u00e1 ouviu falar de algum pol\u00edtico ou empres\u00e1rio considerado suspeito depois de sacar quantias de alto valor. Talvez at\u00e9 por isso, surgiu uma d\u00favida comum se sacar muito dinheiro no caixa eletr\u00f4nico \u00e9 um crime por si s\u00f3 e \u00e9 isso que n\u00f3s vamos tentar te explicar aqui. Como explica o Conjur, n\u00e3o, saque banc\u00e1rio de alto valor n\u00e3o \u00e9 um crime. Mas \u00e9 sim uma movimenta\u00e7\u00e3o financeira at\u00edpica, que pode chamar a aten\u00e7\u00e3o de \u00f3rg\u00e3os de controle. <\/p>\n\n\n\n
Por\u00e9m, sozinha, essa movimenta\u00e7\u00e3o financeira n\u00e3o pode ser considerada sozinha materialidade do delito de lavagem de dinheiro. Para se comprovar esse crime, \u00e9 necess\u00e1rio algo mais do que a mera circula\u00e7\u00e3o de valores. Sacar muito dinheiro n\u00e3o \u00e9 o problema, mas sim quando s\u00e3o aplicadas estrat\u00e9gias para dissimular a natureza, origem, localiza\u00e7\u00e3o, disposi\u00e7\u00e3o, movimenta\u00e7\u00e3o ou propriedade desses bens. <\/p>\n\n\n\n
“Sem esses elementos, o que existe \u00e9 uma opera\u00e7\u00e3o financeira que pode ser incomum, pode merecer explica\u00e7\u00e3o, pode autorizar uma checagem preliminar, mas ainda n\u00e3o ingressa no campo da tipicidade penal”<\/em>, explica o Conjur. Apenas sacar o dinheiro n\u00e3o oculta a origem do valor. Afinal, trata-se de uma opera\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria que deixa rastro formal no sistema financeiro. Novamente, por ser tratar de uma opera\u00e7\u00e3o incomum ela pode sim chamar a aten\u00e7\u00e3o e virar o alvo de uma investiga\u00e7\u00e3o, mas apenas isso n\u00e3o pode ser punido.<\/p>\n\n\n\n “Tais circunst\u00e2ncias podem compor um quadro de cautela investigativa, mas n\u00e3o substituem a demonstra\u00e7\u00e3o m\u00ednima da infra\u00e7\u00e3o antecedente, do produto il\u00edcito e do ato concreto de oculta\u00e7\u00e3o ou dissimula\u00e7\u00e3o”<\/em>, continua o Conjur.<\/p>\n\n\n